¿Qué le sucede a la banca europea? blanqueo de capitales, financiación terrorista....

Durante los dos últimos años, el sector bancario europeo se ha visto sacudido por una ola de escándalos vinculados principalmente al lavado de dinero, escándalos que han dejado al descubierto el incumplimiento de diversos bancos comerciales y que han puesto en tela de juicio al propio marco regulatorio de la Unión Europea.

El caso más reciente afecta al banco holandés ABN AMRO, un banco cuyo propietario mayoritario actual es el estado holandés después de haber tenido que rescatarlo durante los años más crudos de la crisis financiera.  Recientemen, la agencia de noticias financieras Bloomberg ha informado que el banco está siendo investigado por posible violación de las leyes holandesas contra el lavado de dinero y de financiación a grupos terroristas.

La investigación holandesa al grupo bancario ABN AMRO se suma a una serie de casos de lavado de dinero  que afectan a la banca europea, y fundamentalmente a la banca del norte de Europa.  Sólo en esta semana, el ex-presidente del Danske Bank en Estonia fue encontrado muerto después de desaparecer de su casa este pasado lunes.  Al mismo tiempo el alemán Deutsche Bank está siendo sometido a una rigurosa inspección realizada por funcionarios europeos.

En el asunto concerniente a la banca ABN AMRO hay que tener en cuenta que el grado de participación del estado holandés en dicha entidad financiera asciende al 56% de su capital, lo que puede generar un importante conflicto de intereses. El grado de tensión existente en la entidad holandesa es muy alto y puede tener dolorosas consecuencias no solo económicas y comerciales, sino también humanas: son varios los suicidios que se han producido en los últimos años entre los altos directivos de la entidad, alguno de ellos calificado como "sospechoso".